मध्यप्रदेश में फर्जी बिल से 34 करोड़ की जीएसटी चोरी मामले में भोपाल ईओडब्ल्यू ने छत्‍तीसगढ़ से कारोबारी शेख जफर को पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। मध्यप्रदेश में हुए 34 करोड़ रुपये के जीएसटी फर्जीवाड़ा मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) भोपाल की टीम ने छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मंगलवार को ईओडब्ल्यू ने मरवाही क्षेत्र के रूमगा मटियाढांड से कोयला कारोबारी शेख जफर को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी भोपाल में दर्ज बड़े जीएसटी घोटाले की कड़ी में की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपित शेख जफर, जबलपुर निवासी जीएसटी फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड विनोद कुमार सहाय के लिए कार्य करता था। विनोद सहाय को ईओडब्ल्यू पहले ही झारखंड के रांची से गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में पर्दाफाश हुआ है कि आरोपित शेख जफर की अम्बर कोल डिपो और अनम ट्रेडर्स नामक कंपनियां हैं, जो कोयले के नाम पर बोगस बिलिंग कर रही थीं।

कथित व्यापार किया और फर्जी बिल दिए

आरोपित शेख जफर अपनी कंपनियों के जरिए अभिजीत ट्रेडर्स, मां रेवा ट्रेडर्स, नमामि ट्रेडर्स, महामाया ट्रेडर्स और जगदम्बा कोल केरियर जैसी फर्मों से कथित व्यापार किया। ये सभी फर्में विनोद सहाय के नेटवर्क से जुड़ी थीं। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि जफर ने बिलासपुर, अनूपपुर और रायगढ़ की कई कोल वाशरियों व कंपनियों को भी फर्जी बिल दिए। इनमें प्रकाश इंडस्ट्रीज, एमएसपी पावर प्लांट और बीएस सिंघल पावर प्लांट जैसे नाम शामिल हैं। शेख जफर के पास मरवाही के पास कोयले का डंपिंग यार्ड भी है, जहां से वह चोरी का कोयला छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता था।

देशभर में फैला फर्जीवाड़े का जाल

ईओडब्ल्यू की जांच में यह सामने आया है कि विनोद सहाय ने पूरे नेटवर्क को खड़ा करने के लिए 23 फर्जी फर्मों और 150 से अधिक बैंक खातों का इस्तेमाल किया। यह फर्जीवाड़ा मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में फैला हुआ है। जांच एजेंसी के अनुसार, विनोद सहाय वर्ष 2009 से फर्जी नाम और आइडी जैसे नीलू सोनकर व एनके खरे के नाम पर कंपनियां खड़ी कर रहा था। उसने 512 करोड़ रुपये की इनवायसिंग दिखाई, लेकिन हकीकत में न कोई गोदाम था, न माल का परिवहन और न ही भंडारण का प्रमाण।

दस्तावेज लेकर बनाईं फर्जी फर्में

आरोपित सहाय ने खुद को लोन एजेंट बताकर आम लोगों से पैन कार्ड, आधार, फोटो और बैंक दस्तावेज लिए और उनके नाम पर जीएसटी पंजीयन करवा कर फर्में बना लीं। ईमेल और लागिन खुद के पास रखकर वह इन कंपनियों से फर्जी इनवायस और आइटीसी जनरेट करता था। ईओडब्ल्यू अब पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ते हुए छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में भी कार्रवाई की तैयारी में है। अधिकारियों का मानना है कि यह घोटाला और भी बड़ा हो सकता है।

कैसे करता था फर्जीवाड़ा